江化微：2024年第一次临时股东大会会议资料

江阴江化微电子材料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

目 录

会议议程 ...... 3

会议须知 ...... 5

议案一、 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ...... 6

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2024年12月9日13点00分

（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长殷福华先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年12月9日至2024年12月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主要议程：

（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、监票人；

（五）逐项审议会议议案：

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案。

（七）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；

（八）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（九）计票、监票；

（十）休会，统计现场及网络表决结果；

（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议决议和会议记录；

（十四）主持人宣布会议结束。

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整未静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

议案一、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

董事长 殷福华尊敬的各位股东及股东代表：

公司副董事长刘爱吉先生因病去世，为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理

质量，经控股股东提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以下为刘术强先生简历：

刘术强先生，男，1967年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师、中国注册会计师。2019年02月2021年02月担任淄博市城市资产运营有限公司财务管理部负责人；2021年02月至2022年02月担任淄博市城市资产运营有限公司财务总监；2022年02月至2024年08月担任淄博市城市资产运营集团有限公司董事、财务总监；2021年05月至今兼任山东管仲投资有限公司董事长；2022年09月至今兼任齐商银行股份有限公司董事；2024年08月至今担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2024年12月9日