圣达生物：第五届董事会第六次会议决议公告

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六 次会议(以下简称“本次会议”)于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2026年8月16日以电子邮件结合短信方式通知全 体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,应到董事9人, 实到董事8人,董事陈不非先生因工作原因请假,书面授权委托董事长洪爱女士 行使表决权;公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江 圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规 定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年半年 度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《浙江圣达 生物药业股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

\[(三) 审议通过《关于制定公司 < ESG管理制度 > 的议案》\]