新疆火炬：第四届董事会第十四次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆火炬”)第四届董 事会第十四次会议于2026 年8 月21 日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。 本次会议的通知于2026 年8 月11 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,会议由董事长张宏兴先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《<新疆火炬2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬2026 年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司内部组织运行机制,更好地保障公司发展战略的顺利实 施,提高公司管理水平和运营效率,推动公司更高质量发展,结合公司业务实际 发展需要,公司对组织架构进行了调整,具体调整情况如下:

调整前组织架构:

调整后组织架构:

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日