北自科技：第一届董事会第十八次会议决议公告

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年10月18日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024年第三季度报告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2024年10月30日