北自科技：关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的公告
证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-018
北自所（北京）科技发展股份有限公司关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联
交易预计的公告
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
? 日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
2026年3月31日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内。
2. 独立董事专门会议审议情况
独立董事已于2026年3月31日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年 预计金额 | 2025年 实际发生金额 |
| 向关联人购买商品 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 3,000.00 | 15.87 |
| 其中：机科发展科技股份有限公司 | 1,000.00 | 0.94 | |
| 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 1,000.00 | 0 | |
| 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 500.00 | 0 | |
| 小计 | 3,000.00 | 15.87 | |
| 接受关联人提供的服务 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 600.00 | 103.88 |
| 小计 | 600.00 | 103.88 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 4,000.00 | 3.16 |
| 其中：北京机械工业自动化研究所有限公司 | 2,000.00 | 0.26 | |
| 小计 | 4,000.00 | 3.16 | |
| 合计 | / | 7,600.00 | 122.91 |
| 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
注：2026年1-2月累计已发生的交易金额未经审计。
| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2026年初至2月累计已发生的交易金额 | 2025年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | |
| 向关联人购买商品 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 2,500.00 | 0.90% | 0.00 | 15.87 | 0.01% | |
| 其中：机科发展科技股份有限公司 | 1,000.00 | 0.36% | 0.00 | 0.94 | 0.00% | ||
| 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 1,000.00 | 0.36% | 0.00 | 0 | 0.00% | ||
| 小计 | 2,500.00 | 0.90% | 0.00 | 15.87 | 0.01% | ||
| 接受关联人提供的服务 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 600.00 | 0.22% | 13.84 | 103.88 | 0.04% | |
| 小计 | 600.00 | 0.22% | 13.84 | 103.88 | 0.04% | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下属子公司 | 4,000.00 | 1.33% | 0.00 | 3.16 | 0.00% | |
| 其中：北京机械工业自动化研究所有限公司 | 2,000.00 | 0.67% | 0.00 | 0.26 | 0.00% | ||
| 小计 | 4,000.00 | 1.33% | 0.00 | 3.16 | 0.00% | ||
| 合计 | / | 7,100.00 | 13.84 | 122.91 | |||
| 本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因 | 2026年度预计日常关联交易金额与2025年度实际发生金额存在较大差异，主要原因是公司在预计2026年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | ||||||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
| 关联方企业名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东 | 经营范围 | 注册地址 |
| 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 91110000400008060U | 2000-04-29 | 间接控股股东 | 有限责任公司（国有独资） | 秦汉军 | 326,000 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京市供热运行单位备案登记证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | 北京市海淀区首体南路2号 |
| 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 91110102400000018P | 2000-09-06 | 控股股东 | 有限责任公司（法人独资） | 王振林 | 36,900 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化产品、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液压与气动》期刊发行；设计和制作印刷品广告；利用自有《制造业自动化》及《液压与气动》杂志发布广告；工程总承包；自有房产的物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；技术检测；技术开发；物业管理；机动车公共停车场服务；科技企业孵化；出租办公用房；销售纺织品及针织品、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营 | 北京市西城区德胜门外教场口1号 |
| 关联方企业名称 | 统一社会信用代码 | 成立时间 | 关联关系 | 性质 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主要股东 | 经营范围 | 注册地址 |
| 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |||||||||
| 机科发展科技股份有限公司 | 91110108738240764W | 2002-05-31 | 间接控股股东控制的其他企业 | 股份有限公司（非上市、国有控股） | 吴进军 | 12,948 | 中国机械科学研究总院集团有限公司；北京机科汇众智能技术股份有限公司；北京机床研究所有限公司；中国钢研科技集团有限公司；中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造本企业自行开发设计的产品（限分支机构经营）；建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市通州区景盛南二街10号院10号楼一层101） | 北京市海淀区首体南路2号 |
2、最近一年又一期主要财务数据
1) 中国机械科学研究总院集团有限公司
单位：万元
| 项目 | 2025年6月30日未经审计 | 2024年12月31日经审计 |
| 资产总额 | 2,848,151.57 | 2,849,120.85 |
| 负债总额 | 1,474,764.87 | 1,500,979.73 |
| 净资产 | 1,373,386.71 | 1,348,141.12 |
| 资产负债率 | 51.78% | 52.69% |
| 项目 | 2025年1-6月未经审计 | 2024年1-12月经审计 |
| 营业收入 | 532,572.29 | 1,228,640.29 |
| 净利润 | 31,356.71 | 77,406.32 |
来源：中国机械科学研究总院集团有限公司公开披露数据。
2) 北京机械工业自动化研究所有限公司
单位：万元
| 项目 | 2025年6月30日未经审计 | 2024年12月31日经审计 |
| 资产总额 | 679,913.53 | 675,917.28 |
| 负债总额 | 442,710.14 | 438,377.38 |
| 净资产 | 237,203.38 | 237,539.90 |
| 资产负债率 | 65.11% | 64.86% |
| 项目 | 2025年1-6月未经审计 | 2024年1-12月经审计 |
| 营业收入 | 126,906.35 | 304,133.56 |
| 净利润 | 8,343.05 | 20,748.39 |
3) 机科发展科技股份有限公司
单位：万元
| 项目 | 2025年9月30日未经审计 | 2024年12月31日经审计 |
| 资产总额 | 120,423.22 | 115,067.49 |
| 负债总额 | 68,631.19 | 63,033.83 |
| 净资产 | 51,792.02 | 52,033.66 |
| 资产负债率 | 56.99% | 54.78% |
| 项目 | 2025年1-9月未经审计 | 2024年1-12月经审计 |
| 营业收入 | 24,846.49 | 45,966.08 |
| 净利润 | 111.79 | 947.97 |
来源：机科发展科技股份有限公司公开披露数据。
3、履约能力：
以上关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。具体关联交易协议在实际发生时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：北自科技2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计事项已经第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司内部制度的规定。北自科技2026年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对北自科技2026年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2026年4月2日