宏盛股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年1月4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年12月29日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 ；

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于为宏盛北美有限公司租赁房屋提供担保的议案》 ；

公司控股子公司宏盛北美有限公司需要租赁房屋用于开展轻型制造、储存和行政办公业务。由于宏盛北美有限公司是一个新公司，对房屋租赁协议

约定的租金支付进行担保。具体担保如下：

五年租赁期内累计租金金额约260万加元，宏盛北美有限公司全体股东按持股比例承担保证责任。其中，公司担保80%，INDUSTRYLINKMANUFACTURING INVESTMENTS LTD担保10%，14591259 Canada Inc担保10%。所有担保人对赔偿义务负有连带共同保证责任。经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2024年1月5日