宏盛股份：第五届监事会第一次会议决议公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年6月21日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，并经征求各方意见，同意选举徐荣飞为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2024年6月28日