德力佳：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、于2026年

月

日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。为落实《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等相关监管要求，公司第一届董事会第二十二次会议同步审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案依据拟审议通过的薪酬管理制度制定，相关审议程序完成后，同步生效。根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事薪酬事项及相关制度尚需提交公司股东会审议，高级管理人员薪酬事项经董事会审议通过后实施。

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况根据公司2025年度经营及绩效考核结果，结合公司2025年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案，现公司对2025年度董事、高级管理人员实际薪酬情况进行确认，并在公司2025年年度报告中详细披露，具体情况如下：

-1-

姓名

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-2-

李强

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》《公司章程》及公司拟审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

（一）适用范围及期限适用对象：公司2026年度履职的董事、高级管理人员。执行期限：

2026年

月

日—2026年

月

日；任期内职务变动、离职的，按实际履职时间及制度规定结算。

（二）薪酬结构与标准

、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务对应的薪酬管理制度领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

、公司独立董事津贴为

万元/年（税前），按年度发放，不在公司领取其他薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬依据公司相关薪酬管理制度，结合经营业绩、工作绩效及贡献确定，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。

（1）基本薪酬：按岗位职责、能力及行业薪酬水平核定，按月足额发放。

（2）绩效薪酬：以个人考核为基础，与公司经营绩效挂钩；一定比例递延至年报披露及经审计的绩效评价完成后支付。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。若公司年度由盈转亏或亏损扩大的，绩效薪酬相应调减。

（3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规及公司实际情况等另行确定。

（三）其他事项

1、本方案所列薪酬均为税前金额，相关税费及社保公积金由公司依法代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、因财务造假、履职过错致公司损失或需追溯重述财报的，公司可减付、停付未付薪酬，并追回已付超额部分。

4、2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议，2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026年4月15日