德力佳：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等法律、法规及《德力佳传动科技(江苏)股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)的规定,德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年6 月15 日召开2026 年第二次临时股东会,选举产生了公 司第二届董事会5 名非独立董事及3 名独立董事,与公司同日召开的2026 年第 一次职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事,共同组成公司第二届董事会。 同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、第二届董事 会专门委员会委员及其主任委员,并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现 将具体情况公告如下:
一、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 人(含职工代表董 事1 人)、独立董事3 人,任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。具体如下:
1、董事长:刘建国先生;
2、非独立董事:刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李奎先生(职工 代表董事)、李强先生、马健先生;
3、独立董事:朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女士。
上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求。公司第二届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规、部门规章 及《公司章程》的有关规定,董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。
上述非独立董事(不含职工代表董事)及独立董事的简历详见公司于2026 年5 月29 日、2026 年6 月6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公 司指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》《第一届董事会第 二十五次会议决议公告》,职工代表董事的简历详见附件。
二、第二届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第二届董事会设 立四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门 委员会具体人员组成如下:
员;
1、战略委员会:成员为刘建国、谭光荣、马健,其中刘建国担任主任委
员;
2、审计委员会:成员为谭光荣、胡丽萍、朱才朝,其中谭光荣担任主任委
员;
3、提名委员会:成员为朱才朝、胡丽萍、孔金凤,其中朱才朝担任主任委
4、薪酬与考核委员会:成员为朱才朝、谭光荣、刘建国,其中朱才朝担任 主任委员。
上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上,并由独立董事担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士谭光 荣先生。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1、总经理:刘建国先生;
生;
2、副总经理:孔金凤女士、李奎先生、张海龙先生、刘建华先生、齐立先
3、财务总监:李常平女士;
4、董事会秘书:陈佳海先生;
5、证券事务代表:朱灵芝女士。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,其中财 务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过,符合相关法律、行政法 规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求,不存在《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入 措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理 人员且期限尚未届满的情形,不存在最近36 个月内受到中国证监会行政处罚、 证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,也不存在重大失信 等不良记录。
董事会秘书陈佳海先生、证券事务代表朱灵芝女士的任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定,具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,且具有良好的 职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。
上述高级管理人员、证券事务代表的任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止,其简历详见附件。
四、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届完成后,廖旭东先生、方翛先生不再担任公司非独立董事,
范永明先生不再担任公司独立董事。
公司及董事会对廖旭东先生、方翛先生、范永明先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢!
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、联系人:陈佳海先生、朱灵芝女士
2、联系电话:0510-68505520
3、电子邮箱:dljir@dljtransmission.com
4、传真:0510-68503285
特此公告。
德力佳传动科技(江苏)股份有限公司董事会
2026 年6 月16 日
附件:职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历
1、职工代表董事简历:
李奎先生:1985 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,工程师职称。2011 年4 月至2018 年7 月,任远景能源有限公司产品开发质 量部主任工程师;2018 年7 月至2019 年6 月,任戴尔采购厦门有限公司上海分 公司全球质量管理部门供应商质量经理;2019 年6 月至今,任公司采购物流中 心负责人;2020 年1 月至今,任公司副总经理;2023 年6 月至2025 年8 月,任 公司董事;2025 年8 月至今,任公司职工代表董事。
2、高级管理人员及证券事务代表简历
刘建国先生:1969 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大 学本科学历。1995 年1 月至2004 年12 月,历任南京高速齿轮产业发展有限公 司副所长、所长、总经理助理、代理首席工程师、首席工程师;2004 年2 月至 2006 年8 月,任南京高精重载齿轮箱制造有限公司董事;2005 年3 月至2007 年12 月,任南京高精风能传动设备有限公司董事兼总经理;2004 年12 月至 2013 年12 月,任南京高速齿轮制造有限公司董事、总经理、总工程师;2007 年3 月至2015 年10 月,任南京高精传动设备制造集团有限公司董事、副总经 理;2007 年7 月至2015 年10 月,任中国高速传动设备集团有限公司执行董 事;2017 年1 月至今,任公司董事长、总经理、研发中心及营销中心总经理。
孔金凤女士:1969 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,工程师职称。2001 年1 月至2016 年8 月,历任南京高精齿轮股份有限公 司外贸经营部翻译/销售员、销售经理;2017 年1 月至今,任公司董事;2017 年11 月至今,任公司企管中心负责人;2020 年1 月至今,任公司副总经理; 2023 年6 月至2026 年6 月,任公司董事会秘书。
李奎先生:1985 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,工程师职称。2011 年4 月至2018 年7 月,任远景能源有限公司产品开发质 量部主任工程师;2018 年7 月至2019 年6 月,任戴尔采购厦门有限公司上海分 公司全球质量管理部门供应商质量经理;2019 年6 月至今,任公司采购物流中
心负责人;2020 年1 月至今,任公司副总经理;2023 年6 月至2025 年8 月,任 公司董事;2025 年8 月至今,任公司职工代表董事。
张海龙先生:1978 年2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工 程师职称。2000 年7 月至2016 年12 月,历任南京高速齿轮制造有限公司二分 厂副厂长、二分厂厂长、制控部副部长、工业齿轮分厂厂长;2017 年2 月至今, 任公司交付中心负责人;2020 年1 月至今,任公司副总经理。
刘建华先生:1967 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经 济师职称。1987 年7 月至1999 年3 月,任江南机器厂计划财务部计划员;1999 年3 月至2007 年5 月,任三一重工机械厂制造部生产科长、服务部副经理;2007 年5 月至2008 年4 月,任湖南三一工学院股份有限公司总经理;2008 年4 月至 2009 年6 月,任三一重工股份有限公司泵送事业部制造商务副总监、制造部长; 2009 年6 月至2012 年3 月,任湖南汽车制造有限责任公司总经理、常务副总; 2012 年3 月至2014 年4 月,任中源新材料有限公司总经理;2014 年4 月至2017 年3 月,任三一重能总经办常务副总经理、叶片公司总经理,任三一集团有限公 司常德分公司负责人;2017 年4 月至2026 年4 月,任公司人资、设备、技改体 系总经理;2026 年4 月至今,任公司生产运营中心负责人;2020 年1 月至今, 任公司副总经理;2023 年6 月至今,任汕头市德力佳传动有限公司执行董事、 总经理。
齐立先生:1972 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,PMP 项目管理专业人士。2002 年3 月至2008 年1 月,历任北京施兰特发电设备有限 责任公司技术部技术员、技术经理;2008 年2 月至2009 年2 月,任江苏中洲工 贸实业有限公司项目部项目经理;2009 年2 月至2011 年11 月,任张北运达风 电有限公司生产部经理;2011 年11 月至2018 年5 月,历任通用电气医疗投资 (中国)有限公司供应链质量工程师、质量经理;2018 年6 月至2021 年5 月, 任江苏振江新能源装备股份有限公司质量总监;2021 年5 月至2026 年4 月,任 公司首席质量官(质量控制及检验体系经理);2026 年4 月至今,任公司质量合 规部副总监;2023 年6 月至今,任公司副总经理。
李常平女士:1975 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。1999 年7 月至2002 年4 月,任湖南德康制药有限公司分公司财务会计 主管;2002 年5 月至2022 年4 月,历任三一重工股份有限公司财务部会计、 部长、子公司财务负责人;2022 年4 月至2023 年7 月,任三一重能股份有限 公司财务总监(副);2023 年7 月至今,任公司财务总监;2026 年6 月起,任 公司董事。
陈佳海先生:1981 年1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。2006 年7 月至2020 年11 月,历任江苏吴中实业股份有限公司企管发展 部副主管、主管、副经理;董秘室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘 书;2020 年11 月至2021 年5 月,任江苏吴中医药产业投资有限公司总经理; 2021 年6 月至2022 年4 月,任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总裁兼 董事会秘书;2022 年4 月至2024 年4 月,任内蒙古美力坚新材料股份有限公 司董事会秘书;2024 年5 月至2026 年2 月,任江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书;2026 年6 月起,任公司董事会秘书。
朱灵芝女士:1992 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 中级会计师职称。2013 年6 月至2018 年10 月,曾任无锡华东重型机械股份有 限公司投资部会计、证券助理;2018 年11 月至2021 年4 月,曾任美尚生态景 观股份有限公司证券助理、证券事务代表;2021 年5 月至今,任公司证券事务 代表;2023 年6 月至今,任汕头市德力佳传动有限公司监事。