德力佳：第二届董事会第二次会议决议公告

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第二次会议于2026 年8 月19 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开, 会议通知于2026 年8 月9 日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集 并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技(江苏)股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过 \(《关于<2026\) 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司 指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司 指定信息披露媒体披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2026-039)。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司 指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日