南华期货：第四届监事会第十二次会议决议公告

南华期货股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年7月8日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年7月4日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

监事会认为，公司本次股份回购方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规；本次回购股份用于员工持股计划，有利于进一步促进公司可持续发展，增强投资者信心；拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小，对公司财务及经营不构成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于借入或发行次级债的议案》

监事会认为，公司本次借入或发行次级债符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司整体长远利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华期货股份有限公司监事会

2024年7月9日