南华期货：第四届董事会第十六次会议决议公告

南华期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2024年8月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2024年半年度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年半年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2024年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2024-036）。

本议案事先经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2024年8月17日