南华期货：第五届董事会第十二次会议决议公告

南华期货股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2026 年10 月12 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2026 年 9 月30 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,由董事长罗旭峰先生主持。 本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司董事会秘书出席本次会议, 公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南 华期货股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-047)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于授权召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据该议案,公司董事会授权董事长罗旭峰先生择机确定本次股东会的具体 召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026 年10 月13 日