南华期货：2026年第二次临时股东会会议资料
南华期货股份有限公司
2026 年第二次临时股东会 会议资料
2026 年11 月4 日·杭州
目录
一、2026 年第二次临时股东会参会须知...... 3
二、2026 年第二次临时股东会会议议程...... 5
三、议案
议案1:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 6
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南华期货股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会须知
为维护股东的合法权益,保障股东在南华期货股份有限 公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股东会会议期 间依法行使权利,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章 程》等有关规定,制定本须知,望全体股东及其他有关人员 严格遵守。
一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续,具体内容详见公司刊登于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南华期货股份有限 公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (2026-048)。
二、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者 的出席资格,会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必 要的核对工作,请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟 到会议现场办理签到手续,并请按规定出示身份证明文件或 法人单位证明、授权委托书等,经验证后方可出席会议。
三、股东会期间,全体参会人员应自觉遵守会场秩序, 确保股东会的正常秩序和议事效率。进入会场后,请关闭手 机或调至静音或震动状态。股东(或股东代表)参加股东会, 应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得
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扰乱股东会正常秩序。
四、股东(或股东代表)参加股东会依法享有发言权、 质询权、表决权等权利,股东(或股东代表)要求在股东会 现场会议上发言,应在会议召开前向公司登记,阐明发言主 题,由公司统一安排。股东(或股东代表)临时要求发言或 就相关问题提出质询的,应当先向股东会工作人员申请,经 股东会主持人许可后方可进行。
五、股东(或股东代表)在股东会上发言,应围绕本次 股东会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代表) 发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。
主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提 问题。对于可能将泄露公司商业秘密、内幕信息、损害公司、 股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝 回答。
六、本次股东会由北京市金杜律师事务所律师见证,并 出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。
八、表决投票统计,由股东代表和见证律师参加,表决 结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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南华期货股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间
(一)现场会议开始时间:2026 年11 月4 日14:30
(二)网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点:浙江省杭州市上城区横店大厦9 层会议 室
三、会议召集人:南华期货股份有限公司董事会
四、会议主持人:董事长罗旭峰先生
五、现场会议议程:
股东等参会人员入场、签到
介绍到会人员,宣布股东会开始
推举计票人、监票人、发放表决票
审议各项议案(含股东发言、提问环节)
填写现场表决票并开始投票
休会、汇总现场及网络投票结果
(最终投票结果以公司公告为准)
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议案一:
南华期货股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司公开 发行H 股并上市的实际情况,公司拟办理注册资本变更手续, 并对《公司章程》相关内容进行修订,具体事宜如下:
2026 年8 月10 日,公司2025 年度利润分配及资本公积 金转增股本方案实施完成。本次转增后,公司总股本由 717,724,893 股增加至1,038,144,540 股,注册资本相应由 人民币717,724,893 元增加至人民币1,038,144,540 元。
鉴于公司注册资本发生上述变更,公司拟对《公司章程》 中部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2026 年10 月13 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《南华期货股份有限 公司章程》。
以上议案,请予审议。
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