越剑智能：第二届监事会第二十次会议决议公告

浙江越剑智能装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2023年11月8日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月13日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席李兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第三届监事会仍由3位监事组成，其中非职工代表监事2人。公司监事会提名黄晓明先生、孙国华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次监事会候选人选举尚需提交公司股东大会通过累计投票表决，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观

性及公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

2023年 11月 14日