越剑智能：第三届董事会第七次会议决议公告

浙江越剑智能装备股份股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2025年2月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2025年2月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。关联董事孙剑华、王伟良、韩明海回避了表决。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，表决通过。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司舆情管理制度（2025年2月）》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年2月22日