新经典：关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-039

新经典文化股份有限公司关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，新经典文化股份有限公司《 简称“公司”）积极响应证券监管部门专项行动倡议，持续优化经营、改善治理，增强投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心,制定“提质增效重回报”专项行动方案，具体如下：

一、聚焦主营业务，提升公司核心竞争力

公司始终坚持以版权资源为核心、以优质内容为驱动的发展理念。在行业发展变革的新阶段，公司将继续聚焦提升核心竞争力，加强优质内容的供给，推动营销体系的更新和销售渠道管理能力的升级，抓住市场新机遇，实现主业稳健发展。同时，公司将着眼长远，持续关注新技术下内容原创能力的提升，构建版权运营能力；加强海外业务提效发展的力度，成为具有国际影响力的优质内容企业。具体包括：

1、公司在“有益、有趣、经得起时间”的内容策划理念下，将进一步加强对于重点选题的资源投入，打造具有影响力的新书，丰富公司“畅销且长销”的产品积累，持续提升内容原创能力，进一步拓展自有IP作品的创作和运营模式。

同时，随着短视频直播电商的快速发展推动线上消费进入内容电商时代，公司将全面转变内容营销思路，进一步构建多元化、精准化的营销体系，基于作品和运营数据提升内容分发的精准度，全面升级内容传播体系，构建渠道组合运营管理能力。

2、内容行业面临数字化转型与融合发展的新阶段，随着生成式人工智能的崛起和相关模型应用的不断迭代，将对内容的创作方式、产品形态、传播体系以及文化消费业态等产生深远影响，为行业带来一系列挑战。公司持续保持对相关技术的关注，推动相关工具技术在业务流程中的应用，提升创作效率，探索多样化的内容创作形式。

3、为更好地迎接行业的转型发展，公司将进一步优化人才的培养与激励机制，在坚持优质内容理念的基础上，加强产品市场表现在人才与团队评估中的权重，给予优秀人才更为即时的反馈；进一步明确各业务单元的权限与责任，鼓励潜力人才开拓创新；适当引进符合团队发展规划的人才，保证团队的流动性和创新力。促进人才与公司协同发展。

二、注重投资者回报，共享高质量发展成果

公司一贯重视对投资者的回报，坚持《“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用现金分红等多种方式，与投资者共享发展成果。自2017年上市以来，公司每年均进行现金分红，分红金额累计达7.72亿元。同时，为积极维护公司价值，保障投资者权益，公司分别于2021年、2024年开展股票回购，回购金额合计2.33亿元。

未来，公司将牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值的提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，提升投资者信心，共享公司的发展成果。

三、保障规范运作，强化“关键少数”责任

公司始终坚持规范运作，严格遵守《 公司法》 证券法》 上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《 公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。2023年，公司修订了《 公司章程》 独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用，确保独立董事能够独立、公正地履行职责。

公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等《“关键少

数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等关键领域加强监督；通过组织关键少数参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。未来，公司将继续深化和完善法人治理结构以及内部控制体系，根据最新的法律、法规和政策要求，推动公司治理制度体系建设，强化对制度的培训和学习，提高制度执行力。同时，公司将充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，加强履职保障，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，推动合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效结合，形成协同治理合力，促进公司可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司一直以来严格按照《 公司法》 证券法》 上海证券交易所股票上市规则》及公司《 信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，及时合规履行信息披露义务，确保向市场传达真实、准确、完整、及时有效的信息。

公司将进一步提升信息披露质量，坚持优化投资者关系管理，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。公司将进一步优化丰富与投资者的沟通形式，增加互动频次，提高交流的效率和质量，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。

五、积极践行社会责任，实现可持续发展

新经典始终以《“优质内容”为企业发展的核心驱动，秉持文化企业的初心与社会责任，深耕图书行业，坚持做时间的朋友，用耐心锻造经典，探索文化理想与商业价值相融合的可持续发展道路。公司自上市以来持续披露《 社会责任报告》，积极承担文化传媒企业的社会责任和历史使命。未来公司将秉持《“服务国家、造福社会、谋求多赢、共同成长”的发展理念，持续探索与丰富ESG相关工作机制，坚持以行动回报股东、回馈社会。

六、风险提示

本行动方案是基于目前公司实际情况而形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2024年8月17日