新经典：2025年第一次临时股东大会决议公告

新经典文化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议，副总经理朱国良先生列席会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案对中小投资者进行了单独计票，已获得出席股东大会的中小股东所持表决权半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所律师：任雯钰、余子凯

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年2月14日