新经典：第四届董事会第十三次会议决议公告

603096证券简称：新经典公告编号：

2025-019

新经典文化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年

月

日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，议案资料在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事胡世明先生、雷玟女士、叶俭先生以线上的方式参会。

会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年

月

日