江苏华辰：第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-019

江苏华辰变压器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2023年7月24日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于2023年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张孝金先生、杜秀梅女士、张晨晨女士及蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

1.1同意提名张孝金先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2同意提名杜秀梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3同意提名张晨晨女士为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4同意提名蒋硕文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名隋平先生、张晓先生、高爱好先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果如下：

2.1同意提名隋平先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2同意提名张晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3同意提名高爱好先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<第三届董事薪酬方案>的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提

交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意对公司《董事会议事规则》进行修订。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意制定公司《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》，并对公司《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2023年7月29日