森特股份：第四届监事会第十六次会议决议公告

森特士兴集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月19日以通讯形式发出会议通知，并于2025年2月27日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

在提交本次监事会之前，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议，全体委员一致同意提交监事会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-005）。

在提交本次监事会之前，该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次

会议审议，全体独立董事一致同意提交监事会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事候选人的议案》

各位监事一致同意提名孟托先生、仇梦妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果具体如下：

（1）提名孟托先生为第五届监事会监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名仇梦妍女士为第五届监事会监事候选人；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2025年2月28日