长白山：关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》的公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-026
长白山旅游股份有限公司关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
为了提高决策效率，结合公司实际运营情况，促进公司规范运作，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》两项议案，具体修订情况如下：
一、《公司总经理工作细则》修订情况
| 修改前 | 修改后 |
| 第十一条 总经理行使下列职权: （一）主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； | 第十一条 总经理行使下列职权: （一）主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； |
| （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过200万元，并且年度累计金额不超过500万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。 （三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （四）制订公司的具体规章； （五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项； （十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。 （十二）根据公司内部授权，代表 | （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过500万元，并且年度累计金额不超过1000万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。 （三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （四）制订公司的具体规章； （五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项； （十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。 （十二）根据公司内部授权，代表 |
| 公司签署合同和协议； （十三）签发日常行政、业务等文件； （十四）非董事的经理人员，列席董事会会议（但无表决权）； （十五）公司章程或董事会授予的其他职权。 | 公司签署合同和协议； （十三）签发日常行政、业务等文件； （十四）非董事的经理人员，列席董事会会议（但无表决权）； （十五）公司章程或董事会授予的其他职权。 |
修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、《公司章程》修订情况
| 修改前 | 修改后 |
| 第一百八十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过200万元，并且年度累计金额不超过500万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。 （三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （四）制订公司的具体规章； | 第一百八十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过500万元，并且年度累计金额不超过1000万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。 （三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案； （四）制订公司的具体规章； |
| （五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项； （十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。 （十二）根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议； （十三）签发日常行政、业务等文件； （十四）公司章程或董事会授予的其他职权。 非董事的高级管理人员，列席董事会会议。 | （五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十）根据公司内部授权，审批公司财务支出款项； （十一）根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。 （十二）根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议； （十三）签发日常行政、业务等文件； （十四）公司章程或董事会授予的其他职权。 非董事的高级管理人员，列席董事会会议。 |
修改《公司章程》尚需公司2023年度股东大会审议通过。修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
长白山旅游股份有限公司董事会
2024年4月9日
附件：公告原文