长白山：第四届董事会第二十六次会议决议公告

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月12日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月7以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》(公告编号：2024-055)。

表决结果：5票赞成，3人回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议，本议案需提交股东大会审议。备查文件公司第四届董事会第二十六次次会议决议独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年8月13日