长白山：第四届董事会第三十一次会议决议公告

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年12月30日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年12月25日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

（一）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告》。

（二）关于聘任副总经理的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届提名委员会议第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告》。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年12月31日