川仪股份：第五届董事会第三十二次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2023年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

同意选举田善斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》

同意增补田善斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员、主任委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会2023年10月28日