川仪股份：第五届董事会第三十五次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年11月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2023年11月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中3名董事现场参会，8名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司<法治建设实施方案>及台账的议案》

同意公司《法治建设实施方案》及《法治建设实施方案台账》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司国家级及重庆市级科改方案及任务台账的议案》

同意公司国家级“科改行动”改革方案及任务台账、公司重庆市级“科改专项行动”改革方案及任务台账。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司<对标世界一流企业价值创造行动方案>的议案》

同意公司《对标世界一流企业价值创造行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司<高质量发展行动方案>的议案》

同意公司《高质量发展行动方案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于制定公司<发展战略管理制度>的议案》

同意制定公司《发展战略管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于制定公司<生产管理制度>的议案》

同意制定公司《生产管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

同意制定公司《投资管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）《关于制定公司<采购管理制度>的议案》

同意制定公司《采购管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）《关于制定公司<工程建设项目管理制度>的议案》同意制定公司《工程建设项目管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会2023年12月1日