川仪股份：第五届董事会第三十九次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第三十九次会议于2024年4月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中4名董事现场参会，7名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意公司回购并注销8名激励对象所持有的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票共5.25万股，同时调整回购价格至10.06元/股。5名辞职的激励对象合计持有的3.25万股限制性股票的回购价格为10.06元/股，3名退休的激励对象合计持有的2.00万股限制性股票的回购价格为10.06元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。回购注销完成后公司注册资本变更为39,494.25万元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调

整回购价格的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李尧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会2024年4月13日

附：公司董事会秘书简历

李尧女士简历李尧，女，汉族，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。李尧女士于2005年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司副总经理、财务负责人。曾任上海德勤华永会计师事务所审计部高级审计师，诺亚舟控股股份有限公司高级财务经理，成都飞鱼星科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，重庆三原色节能建筑工程有限公司财务总监等职。李尧女士已完成上海证券交易所董事会秘书任职培训及培训测试，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李尧女士通过公司2022年限制性股票激励计划直接持有公司25,000股限制性股票。联系地址：重庆市两江新区黄山大道中段61号联系电话：023-67033458传真号码：023-67032746电子邮箱：liyao@cqcy.com