川仪股份：第五届董事会第四十二次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2024年5月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，其中5名董事现场参会，6名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李毅东先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》

同意公司深化落实董事会职权有关工作的方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司<“合规管理提升年”工作方案>的议案》

同意公司“合规管理提升年”工作方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年5月23日

附：公司高级管理人员简历

李毅东先生简历李毅东，男，汉族，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，高级工程师。李毅东先生于1993年参加工作，现任公司党委委员。曾任重庆四联微电子有限公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长，中国四联仪器仪表集团有限公司技术中心副主任（主持工作）等职。

李毅东先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，李毅东先生未持有公司股票。