川仪股份：第五届董事会第四十八次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第四十八次会议于2024年11月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2024年11月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名，非独立董事程宏先生因公未能亲自出席，委托非独立董事何朝纲先生代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》。

为扩展公司现场仪表种类，构建更加完整的压力检测仪表产品线，增强公司综合竞争力，同意川仪股份以自有资金1,138.59万元受让参股公司重庆昆仑仪表有限公司（以下简称“昆仑仪表”）股东龚征明、重庆昆仪企业管理合伙企业（有限合伙）持有的昆仑仪表17.9531%股权（其中受让龚征明所持8.3341%股权、昆仪管理所持9.6190%股权）；以自有资金向昆仑仪表增资1,662.00万元（其中600.00万元计入昆仑仪表新增注册资本，超出部分计入昆仑仪表资本公积），投资总额为不超过2,800.59万元。交易完成后，川仪股份将持有昆仑仪表51.74%股权，将其纳入合并报表范围。同意授权川仪股份经营管理层

办理本次投资并购相关具体事宜。公司第五届董事会战略委员会第九次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次交易不涉及重大资产重组，具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会2024年11月15日