川仪股份：2024年第三次临时股东大会会议资料
重庆川仪自动化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月
目 录
议案1关于公司董事会换届选举的议案——选举非独立董事 ...... 1
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历 ...... 2
议案2关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事 ...... 6
附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历 ...... 7
议案3关于公司监事会换届选举的议案 ...... 9
附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历 ...... 10
议案1关于公司董事会换届选举的议案
——选举非独立董事
各位股东：
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，拟进行董事会换届选举，选举第六届董事会非独立董事，相关情况汇报如下：
一、主要内容
经董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人任职资格进行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名田善斌先生、吴正国先生、黄治华先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、何朝纲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述7位非独立董事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与本次股东大会审议通过的另外4位独立董事组成公司第六届董事会，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件。
二、提请审议事项
同意选举田善斌先生、吴正国先生、黄治华先生、陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、何朝纲先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。
现提请各位股东审议。
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年12月23日
附件：川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历
一、田善斌先生简历
田善斌，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，高级经济师、工程师。田善斌先生于1991年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长，重庆川仪自动化股份有限公司党委书记、董事长，三峡人寿保险股份有限公司董事等职。曾任赤水电力公司规划设计室主任，贵州遵义中水水电开发有限公司计划发展部主任，贵州中水能源股份有限公司中源分公司常务副总经理，四川中水能源有限公司副总经理，中电投四川电力有限公司监察审计部副主任、前期项目管理部主任，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司产业事业部副部长，重庆渝富投资有限公司执行董事、总经理，重庆渝富（香港）有限公司执行董事，重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部部长等职。田善斌先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，田善斌先生未持有公司股票。
二、吴正国先生简历
吴正国，男，1967年2月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。吴正国先生于1989年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委副书记、董事、总经理，重庆横河川仪有限公司董事长等职。曾任重庆川仪控制系统事业部总工程师兼研究所常务副所长，重庆川仪十八厂党总支书记、厂长，重庆川仪总厂有限公司总经理助理，重庆川仪控制仪表分公司党总支书记、总经理，重庆川仪控制系统有限公司董事长、总经理，重庆四联测控技术有限公司党委书记、董事长、总经理，重庆川仪自动化股份有限公司监事、党委委员、常务副总经理等职。
吴正国先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，吴正国先生持有公司股票52,000股。
三、黄治华先生简历
黄治华，男，1968年1月出生，中共党员，硕士，高级政工师。黄治华先生于1988年参加工作，现任重庆川仪自动化股份有限公司党委副书记、董事、工会主席等职。曾任四川仪表一厂团委书记，中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任，重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理，重庆川仪总厂有限公司副总经理，中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记和董事等职。黄治华先生除上述任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，黄治华先生持有公司股票32,500股。
四、陈红兵先生简历
陈红兵，男，1971年1月出生，中共党员，研究生，经济学博士。陈红兵先生于1992年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆邮电学院成教院培训中心总经理、接待服务中心总经理、基建后勤管理处党总支副书记、副处长、重庆邮电大学资产管理处处长等职。
陈红兵先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，陈红兵先生未持有公司股票。
五、姜喜臣先生简历
姜喜臣，男，1982年2月出生，中共党员，研究生，高级会计师。姜喜臣先生于2008年参加工作，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、财务总监，重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪环保工程技术有限公司总经理助理、财务负责人，重庆横河川仪有限公司财务部部长，重庆川仪自动化股份有限公司财务部副部长，中国四联仪器仪表集团有限公司资产财务部副部长、部长等职。姜喜臣先生除在公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，姜喜臣先生未持有公司股票。
六、陈承先生简历
陈承，男，1981年11月出生，中共党员，研究生，高级会计师。陈承先生于2009年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部副总经理等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司资产事业部综合管理部部长、项目部部长，重庆市国地资产经营管理有限公司资金运营部部长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部高级主管、经理、副部长，重庆渝富控股集团有限公司资金运营部副部长等职。
陈承先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，陈承先生未持有公司股票。
七、何朝纲先生简历
何朝纲，男，1986年11月出生，中共党员，工学硕士，经济师。何朝纲先生于2014年参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司汽车制造事业部、重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营二部负责人等职。曾任重庆渝富投资有限公司投资银行部主办，重庆渝富资产经营管理集团有限
公司文旅发展事业部投资运营部主办、高级主管，重庆渝富控股集团有限公司文旅发展事业部投资运营部高级主管、产城发展事业部投资运营部高级主管、业务管理部高级主管，重庆渝富资本运营集团有限公司投资运营二部高级经理等职。何朝纲先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，何朝纲先生未持有公司股票。
议案2
关于公司董事会换届选举的议案
——选举独立董事
各位股东：
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，拟进行董事会换届选举，选举第六届董事会独立董事，相关情况汇报如下：
一、主要内容
经董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行审核并征求董事候选人本人意见后向董事会建议，董事会决定提名柴毅先生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述4位独立董事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与本次股东大会审议通过的另外7位非独立董事组成公司第六届董事会，任期三年。独立董事候选人简历详见附件。
二、提请审议事项
同意选举柴毅先生、王雪先生、唐祖全先生、朱振梅女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。
现提请各位股东审议。
附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年12月23日
附件：川仪股份第六届董事会独立董事候选人简历
一、柴毅先生简历
柴毅，男，1962年11月出生，中共党员，博士，教授。柴毅先生于1978年参加工作，现任重庆大学自动化学院教授等职。曾任西昌卫星发射中心助理工程师，中冶建工工程师，重庆大学讲师、副教授等职。柴毅先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，柴毅先生未持有公司股票。
二、王雪先生简历
王雪，男，1963年10月出生，中共党员，博士，教授。王雪先生于1989年参加工作，现任清华大学精密仪器系长聘教授等职。曾任哈尔滨电工仪表研究所工程师，清华大学精密仪器系副教授、教授等职。
王雪先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，王雪先生未持有公司股票。
三、唐祖全先生简历
唐祖全，男，1969年12月出生，九三学社社员，博士，研究员。唐祖全先生于1992年参加工作，现任中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合分析测试中心主任等职。曾任重庆建筑工程学院教师、西南农业大学教师、重庆市科学技术信息中心副主任、重庆市科学技术委员会综合计划管理、中国科学院重庆绿色智能技术研究院综合办公室主任、科研公共服务平台主任、综合分析测试加工中心主任等职。
唐祖全先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，唐祖全先生未持有公司股票。
四、朱振梅女士简历
朱振梅，女，1982年11月出生，中共党员，博士，副教授。朱振梅女士于2012年参加工作，现任复旦大学管理学院副教授等职。曾任复旦大学管理学院讲师等职。朱振梅女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，朱振梅女士未持有公司股票。
议案3关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，拟进行监事会换届选举，选举第六届监事会非职工监事，相关情况汇报如下：
一、主要内容
公司监事会对符合条件的非职工监事候选人进行了任职资格审查，决定提名张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述2位非职工监事候选人经公司本次股东大会审议通过后，将与公司第二届职工代表大会第二次联席会选举产生的1位职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。非职工监事候选人简历详见附件。
二、提请审议事项
同意选举张博先生、何欢女士为公司第六届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年12月6日披露的《川仪股份第五届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
现提请各位股东审议。
附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2024年12月23日
附件：川仪股份第六届监事会非职工监事候选人简历
一、张博先生简历
张博，男，1986年2月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。张博先生于2008年9月参加工作，现任重庆渝富控股集团有限公司审计部高级主管等职。曾任普华永道中天会计师事务所重庆分所审计部高级审计师，利宝保险有限公司财务部资深计划及预算分析师，重庆富民银行股份有限公司审计评估部审计经理，重庆渝泓土地开发有限公司审计岗，重庆渝富资产经营管理集团有限公司监事会办公室（审计部）高级主管等职。张博先生除在重庆渝富控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，张博先生未持有公司股票。
二、何欢女士简历
何欢，女，1987年12月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师。何欢女士于2013年8月参加工作，现任重庆水务环境控股集团有限公司投资发展部三级主管、重庆水务集团股份有限公司监事、重庆兴农融资担保集团有限公司监事等职。曾任重庆水务环境控股集团有限公司投资与权益管理部助理、投资权益部主办、投资发展部二级主管等职。
何欢女士除在公司持股5%以上的股东重庆水务环境控股集团有限公司及其关联单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。截至本公告日，何欢女士未持有公司股票。