川仪股份：第六届董事会第二十三次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第六 届董事会第二十三次会议于2026 年10 月10 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开,会议通知及相关资料已于2026 年10 月8 日以电子邮件方式通 知全体董事。本次会议应参加董事10 名,实际参加董事10 名(其中5 名董事 现场参会,5 名董事以通讯表决方式参会)。本次董事会由董事长李赐犁先生 主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于制定公司经理层成员2026 年度考核指标的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过,并 同意提交本次董事会审议。

董事会在对本议案进行表决时,董事吴正国先生作为公司经理层人员,系 关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)《关于重庆川仪调节阀有限公司调增招商银行综合授信的议案》

同意公司子公司重庆川仪调节阀有限公司向招商银行申请将综合授信额 度由1 亿元调增至2.5 亿元,授信品种包含银行承兑汇票开立、供应商商业承 兑汇票贴现等,担保方式为信用。

(三)《关于制定公司<2026 年度投资计划年中调整方案>的议案》

同意公司2026 年度投资计划年中调整方案。

(四)《关于选举公司董事的议案》

同意提名王学智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并提交股东 会选举,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本 议案已经公司第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过,并同意 提交本次董事会审议。王学智先生简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会部分议题需提交股东会审议,公司董事会决定于2026 年10 月27 日召开2026 年第三次临时股东会会议。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《川仪股份关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-043)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2026 年10 月12 日

附件:川仪股份第六届董事会非独立董事候选人简历

王学智先生简历

王学智,男,1972 年10 月出生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程 师。王学智先生于1995 年参加工作,现任中国四联仪器仪表集团有限公司党 委委员、副总经理。曾任重庆水泵厂有限责任公司副总经理,重庆气体压缩机 厂有限责任公司董事长、党委书记,重庆工投机电零部件产业集团有限公司党 委副书记、总经理,綦江齿轮传动有限公司党委书记、董事长(法定代表人) 等职。

王学智先生除上述任职外,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制 人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在不得被提名担任上 市公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合《上海证券交易所股票上 市规则》等规定。截至本公告日,王学智先生未持有公司股票。