汇嘉时代：第六届董事会第五次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2023年11月2日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年11月8日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于在新疆自由贸易试验区设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-046）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会二〇二三年十一月九日