汇嘉时代：第六届董事会第十六次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2024年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年12月18日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2023年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2023年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，并支付80万元的审计费用。

公司董事会审计委员会全体成员同意本次续聘2024年度财务审计会计师事务所事项，并发表审核意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2023年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，支付80万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

公司独立董事专门会议全体委员一致同意该议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2023年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司2023年度内部控制审计工作，对公司2023年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，并支付30万元的审计费用。

公司董事会审计委员会全体成员同意本次续聘2024年度财务审计会计师事务所事项，并发表审核意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司2023年度提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，支付30万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。

公司独立董事专门会议全体委员一致同意该议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）”。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2024-066）”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会2024年12月19日