横店影视：2022年年度股东大会会议资料

横店影视股份有限公司

2022年年度股东大会

会议资料

二零二三年三月

目 录

一、2022年年度股东大会参会须知 ………………………………………………3

二、2022年年度股东大会会议议程 ………………………………………………6

三、议案

议案一：《2022年年度报告正文及摘要》…………………………………………8议案二：《2022年度董事会工作报告》……………………………………………9议案三：《2022年度监事会工作报告》 …………………………………………13议案四：《2022年度财务决算报告》 ……………………………………………16议案五：《2022年度利润分配预案》 ……………………………………………18议案六：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》………………………………………………………19议案七：《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》……………………20议案八：《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》 ………………………22议案九：《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》 ………………………23议案十：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》……………………………24议案十一：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》…………………………28议案十二：《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》…………………32议案十三：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》…………………………36议案十四：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》…………………………44

横店影视股份有限公司2022年年度股东大会参会须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《横店影视股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按大会主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在

大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年3月10日披露于上海证券交易所网站的《横店影视股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

横店影视股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2023年3月30日14:30

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室。

三、与会人员：

（一）截至2023年3月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长徐天福

五、议程及安排：

1、股东等参会人员入场、签到

2、介绍到会人员，宣布大会开始

3、推举计票人、监票人、发放表决票

4、宣读并审议各项议案

（1）《2022年年度报告正文及摘要》

（2）《2022年度董事会工作报告》

（3）《2022年度监事会工作报告》

（4）《2022年度财务决算报告》

（5）《2022年度利润分配预案》

（6）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

（7）《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

（8）《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》

（9）《关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案》

（10）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

（11）《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

（12）《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

（13）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

（14）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5、收集表决票并计票

6、股东发言

7、宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

8、宣布投票表决结果，宣读本次股东大会决议

9、北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见

六、出席会议的董事、监事及高级管理人员签署会议文件

七、会议结束

议案一

关于公司2022年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等相关法律法规及规定的要求，公司编制了2022年年度报告正文及摘要。

2022年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，并于2023年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案二

横店影视股份有限公司2022年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，致力于健全公司治理、完善治理结构，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康可持续发展。2022年8月15日，中国·北京电影之夜——中国电影产业荣誉推选横店影视股份有限公司为“年度院线企业”。在公司董事会的领导下，公司信息披露工作经上海证券交易所综合评价，获得B级荣誉。

现将2022年度董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况回顾

（一）经营情况

2022年，受国内整体经营环境的影响，电影行业受到较严重的冲击，公司实现营业收入14.27亿元，同比下降37.51%；归属于母公司净利润-3.17亿元，同比下降2,422.51%。截止2022年末，公司总资产45.20亿元，同比下降17.13%；归属于母公司股东净资产11.74亿元，同比下降21.28%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开四次董事会会议，审议通过21项议案，重点关注公司治理和信息披露、资本规划和资本管理、风险管理和内控政策、高管履职及发展战略等方面。公司董事会全体董事勤勉尽责，严格执行各项决议，持续提高公司治理水平，规范公司资本运作，促进公司各项业务的发展。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东

大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会，其中年度股东大会1次，共审议通过16项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和决议，为公司股东参加股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权，确保股东大会能够对每项议案进行充分讨论，认真执行公司股东大会决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司董事会各委员会都依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会定期召开会议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。其中战略委员会共召开1次会议、审计委员会共召开4次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议。

（四）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司召开的董事会会议议案出具了两份独立董事意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2021年度股东回报情况

2021年度利润分配：受行业经营环境影响，公司2021年度归属于母公司股东净利润人民币1,366.75万元，累计未分配利润为14,212.43元，公司董事会会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，并经公司2021年度股东大会审议通过，2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

四、信息披露及投资者关系管理工作

（一）信息披露与内幕信息知情人管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022年，公司共披露定期报告4份，临时公告24份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告等重大事项均进行了内幕信息知情人登记。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司董事会秘书办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过信息披露、组织投资者调研、投资者热线电话、上证e互动等多种途径加强投资者关系管理，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

五、公司董事会2023年工作展望

2023年，公司董事会将继续在全体股东的支持下，严格按照证券监管部门要求，履职尽责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步健全公司规章制度，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展，重点做好以下几方面工作：

1、提升公司高效运作水平

公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责。健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全

体股东与公司利益最大化。

2、统筹各项年度目标的落实

公司董事会将制定2023年度公司经营管理计划，部署年度重点工作，督促公司管理层围绕年度经营目标深化落实、开拓创新，进一步完善激励制度，优化考核方法，以务实的工作作风，推动各项工作和经营任务的全面完成，不断提高公司经营管理水平和可持续发展能力。

3、完善公司治理体系

公司董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，加强公司制度、内控体系、运营管理体系等方面建设，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，开展全面风险防范工作，确保公司健康规范运转。同时，对重大事项进行科学、高效决策，为经营层开展工作创造良好环境，不断优化公司治理体系，提升公司治理能力。

4、提高信息披露质量

董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关规定做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

5、加强投资者关系管理

公司将积极通过业绩说明会、投资者热线电话、公司网站等渠道，进一步加强投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

6、加强董监高培训，提升风险与合规意识

按照国家证券监管部门有关要求，通过对公司董事、监事、高级管理人员的培训，不断提升相关人员的履职能力，增强合规意识与风险责任意识，提高公司

规范治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会2023年3月

议案三

横店影视股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022年，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合规经营情况、财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在2022年度的主要工作报告如下：

一、监事会运行情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集召开监事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开四次监事会会议，审议通过13项议案，重点关注公司治理、信息披露、资本管理、内控政策等方面。

二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

公司监事会对公司2022年度的规范运作、财务状况、内部控制等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司2022年度依法规范运作情况进行监督检查，了解公司经营管理活动的具体情况。监事会认为：

董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确；公司2022年度财务报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2022年度，公司未发生对外担保、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、关联交易情况

监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。

5、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

6、内部控制

监事会对2022年度公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2023年度监事会的工作安排

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、2023 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项

议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，加大监督力度，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、关联交易等重大事项的监督，保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况，有效维护公司以及股东的合法权益。

3、加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司监事会

2023年3月

议案四

横店影视股份有限公司2022年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2022年12月31日公司总资产45.20亿元，总负债33.46亿元，归属于母公司所有者权益11.74亿元。

2022年度营业收入14.27亿元，营业利润-3.36亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.17亿元。

2022年度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，投资活动产生的现金流量净额-0.37亿元，筹资活动产生的现金流量净额-2.38亿元，现金及现金等价物净增加额0.37亿元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：亿元

三、经营成果

单位：亿元

2022年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：本报告期受行业经营环境影响，下属影城停业的影响因素比上年报告期增加。

四、现金流量情况

单位：亿元

2022年经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要系本报告期收入减少所致。

2022年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要系上年同期支付横店影业、横店影视制作公司收购款所致。

2022年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要系上年同期归还借款所致。

上述是公司2022年年度的经营情况。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会2023年3月

议案五

横店影视股份有限公司2022年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度归属于母公司股东净利润为人民币-317,429,302.45元，截止2022年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-175,305,007.36元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，利润分配应达到的条件之一是“公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”等相关规定。结合公司2022年度合并报表、母公司报表可供股东分配利润为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会2023年3月

议案六关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）提供财务审计与内部控制审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。审计报酬届时按照公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书约定的条款支付。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会2023年3月

议案七

关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

一、委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

二、额度及期限

公司拟使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

三、投资产品范围

购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括固定收益类资产、银行存款、货币资产以及其他安全性较高的理财产品等。

理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

四、具体实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资金管理部负责组织实施。

五、资金来源

委托理财资金为公司自有闲置资金。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管自有闲置资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

七、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金投资理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案八

关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，在公司领取薪酬或津贴的董事2023年度薪酬或津贴情况为：独立董事津贴与2022年保持一致；其他董事薪酬以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会2023年3月

议案九

关于公司监事2023年度薪酬或津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事2023年度薪酬或津贴情况为：以2022年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司监事会2023年3月

议案十

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司前期制定了公司《对外担保管理制度》，现根据最新的《证券法》、《公司法》、《民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

具体条款修订如下：

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案十一

关于修订《对外投资管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司前期制定了公司《对外投资管理办法》，现根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司《对外投资管理办法》进行修订。具体条款修订如下：

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案十二

关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司前期制定了公司《关联方资金往来管理制度》，现根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司《关联方资金往来管理制度》进行修订。具体条款修订如下：

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案十三

关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司前期制定了公司《关联交易决策制度》，现根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司《关联交易决策制度》进行修订。具体条款修订如下：

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月

议案十四

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司前期制定了公司《募集资金管理制度》，现根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订。

具体条款修订如下：

请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2023年3月