神驰机电：第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-116

神驰机电股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年12月15日以微信、电话方式发出通知，2023年12月22日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。监事会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于转让房产暨关联交易的议案》

公司拟以1,350.01万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11号的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以

260.58万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票

（二）《关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换的公告》（公告编号：2023-118）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票；回避0票

监事会认为：公司使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金进行置换，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司募投项目建设需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意以上事项。

特此公告。

神驰机电股份有限公司监事会

2023年12月26日