东方材料：第五届监事会第九次会议决议公告

新东方新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以通讯和现场方式召开第五届监事会第九次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<2022年年度报告>及摘要》

监事会经审议后，发表书面确认意见如下：公司2022年年度报告内容真实反应了2022年1-12月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》及摘要（公告编号2023-036）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2022年年度利润分配方案》

监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：

2023-037）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会经审议后，发表意见如下：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定2023年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪酬。职工监事王秀玲领取监事薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。监事王秀玲女士对本议案回避表决。表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《2023年第一季度报告》监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本公司2023年第一季度报告内容真实反映了2023年1-3月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。具体内容详见2023年4月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2023年4月28日