东方材料：第六届董事会第六次会议决议公告

新东方新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，本次会议通知于2024年8月20日以邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见2024年8月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2024年半年度财务报告已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2024年8月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见2024年8月29日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2024年8月29日