华翔股份：第二届监事会第二十九次会议决议公告

山西华翔集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2023年11月27日在公司办公楼205会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年11月23日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》

公司于2021年实施限制性股票激励计划，首次授予部分的第二批解除限售期已达成解锁条件，公司拟对符合解除限售条件资格的227名激励对象所持有的3,069,807股限制性股票办理解锁及上市流通手续。

关联监事喻高峰系激励对象的关联人，已回避表决。

表决情况：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。

（二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》

公司于2021年实施限制性股票激励计划，预留授予部分的第一批解除限售期已达成解锁条件，公司拟对符合解除限售条件资格的16名激励对象所持有的416,924股限制性股票办理解锁及上市流通手续。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。

（三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象及预留部分授予对象中13人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；9人由于个人绩效考核未达标，未满足本期解锁条件，根据《山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司计划回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计352,220股（其中首次授予部分320,220股，预留授予部分32,000股）。

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2023年11月28日