华翔股份：第三届监事会第二十三次会议决议公告

山西华翔集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月6日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2024年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2024年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

（五）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

（六）审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与各关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联监事尹杰回避表决。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议通过了《关于公司监事2025年度薪酬的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避5票。全体监事回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2025年4月18日