华翔股份：关于不向下修正“翔26转债”转股价格的公告

转债代码:113703

转债简称:翔26 转债

山西华翔集团股份有限公司 关于不向下修正“翔26 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 自2026 年6 月25 日至2026 年7 月22 日,山西华翔集团股份有限公司 (以下简称“公司”)股票已出现在任意三十个连续交易日中至少有二十个交易 日的收盘价低于当期转股价格的80%(即17.55 元/股)的情形,已触发“翔26 转债”转股价格的向下修正条款。

2026 年7 月22 日,公司召开第三届董事会第四十六次会议,审议通过 了《关于不向下修正“翔26 转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正 “翔26 转债”转股价格。且在未来三个月内(即2026 年7 月23 日至2026 年10 月22 日),公司股价若再次触发向下修正条款,亦不向下修正“翔26 转债”的 转股价格。自2026 年10 月23 日开始重新计算,若再次触发“翔26 转债”的转 股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“翔26 转 债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕733 号)同意注册, 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券13,010,200 张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币1,301,020,000.00 元,扣除不含税的发行费用 人民币10,033,066.98 元,实际募集资金净额为人民币1,290,986,933.02 元。期限 6 年,票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、 第五年为1.5%、第六年为1.8%。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日(2026 年6 月12 日)起 满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日(2032 年6 月7 日)止, 即2026 年12 月12 日至2032 年6 月7 日。(如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。“翔26 转债”的当前最新转 股价格为21.94 元/股。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕137 号文同意,公司130,102.00 万元可转换公司债券已于2026 年7 月7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称“翔26 转债”,债券代码“113703”。

二、“翔26 转债”转股价格向下修正条款与触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,转股价格向下修正条件及修正程序 具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日中有二 十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于审议上述方案的股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易 均价的较高者。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正

后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前, 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2026 年6 月25 日起至2026 年7 月22 日,公司股票在连续三十个交易日 中已有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即17.55 元/股),已触 发“翔26 转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次不向下修正“翔26 转债”转股价格的具体说明

2026 年7 月22 日,公司召开第三届董事会第四十六次会议,以9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,0 票回避的表决结果审议通过了《关于不向下修正“翔26 转债”转股价格的议案》,鉴于“翔26 转债”距离存续期届满尚远,综合考虑 宏观经济、市场环境、公司情况等诸多因素,以及对公司长期发展潜力与内在价 值的信心,为维护全体投资者的利益,公司董事会决定本次不行使“翔26 转债” 的转股价格向下修正的权利,且在未来三个月内(即2026 年7 月23 日至2026 年10 月22 日),公司股价若再次触发“翔26 转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间将自2026 年10 月23 日开始重新计算, 若再次触发“翔26 转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使“翔26 转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年7 月23 日