金能科技：第四届董事会第二十三次会议决议公告

金能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司全体董事出席了本次会议。

? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的书面通知于2023年8月15日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度报告》《金能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023年8月25日