金能科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告

金能科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?公司全体董事出席了本次会议。

?本次董事会议案获得通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议 的书面通知于2026 年8 月14 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于 2026 年8 月24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表 决的董事11 名,实际参加会议并表决的董事11 名,会议由董事长秦庆平先生主 持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意11 票,反对票0 票,弃权0 票。

经审议,公司2026 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司编制的2026 年半年度报告。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见 公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科 技股份有限公司2026 年半年度报告》《金能科技股份有限公司2026 年半年度报 告摘要》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日

报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议