海星股份：第四届董事会第十九次会议决议公告

南通海星电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年10月23日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2023年10月26日以现场和通讯相结合的方式在南通滨江洲际酒店会议室召开。本次会议应出席董事9人，其中，以现场方式参会董事7名，以通讯方式参会董事1名，独立董事顾卫平先生因工作原因委托独立董事金学军先生代为参会表决。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2023年10月27日