红蜻蜓：第六届董事会第五次会议决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年6月15日以邮件形式发出，会议于2023年6月21日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告》。本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2023年第一次临时股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见；特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会2023年6月22日