ST万林：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2023-035
江苏万林现代物流股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年6月5日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603117 | ST万林 | 2023/5/26 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：共青城苏瑞投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
14.73%股份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2023年5月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于补选非职工代表监事的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月5日 13点30分召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期28楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月5日至2023年6月5日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 8 | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 | √ |
| 9 | 关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 10.00 | 关于补选非职工代表监事的议案 | 应选监事（1）人 |
| 10.01 | 王辉 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议以及第五届监事会第四次会议通过，详见2023年4月29日及2023年5月25日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2023年5月25日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书江苏万林现代物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月5日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 7 | 关于公司2022年度计提资产减值准备的议案 | |||
| 8 | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于制定《资产减值准备计提及核销管理制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 10.00 | 关于补选非职工代表监事的议案 | |
| 10.01 | 王辉 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。