ST万林：第五届董事会第十一次会议决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于同日送达各位董事，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了如下议案：

（一） 关于《公司2023年第三季度报告》的议案

《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》中涉及财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

议案详情请见公司于同日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2023年10月28日