ST万林：第五届董事会第十九次会议决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年7月18日以电话方式送达，经董事会成员一致同意，本次会议豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息，会议于2024年7月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

(一) 审议通过《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司关于2023年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(二) 审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》

公司因2021年度内部控制被出具否定意见的审计报告而触及的“其他风险警示”相关情形已完全消除。经过逐项排查，公司也不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的其他风险警示的相关情形，公司已符合申请撤销其他风险警示的各项条件。同意公司按照相关规定向上海证券交易所提出撤销

“其他风险警示”的申请。具体详见公司于2024年7月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的《关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2024-053）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2024年7月19日