共进股份：第五届董事会第二十一次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议 于2026 年5 月6 日(星期三)上午10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会 议通知及议案清单已于2026 年5 月5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 应到董事12 名,实到董事12 名,且不存在受托出席及代理投票的情形(全体董事均 以视频或音频接入方式参会)。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电 子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决, 发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于对外投资并签署<股东协议><增资协议>暨关联交易的议案》

经与会董事认真审议:公司拟增资北京弘光向尚科技有限公司是综合考虑公司实 际情况、经营规划等作出的审慎决策,不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产 生重大不利影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次增资 事项不涉及合并报表范围的变更。同意本次对外投资并签署《股东协议》《增资协议》 暨关联交易事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

本议案已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,关联独立董事王新 河先生回避表决。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联独立董事王新河先生回避表决。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子 股份有限公司关于对外投资并签署<股东协议><增资协议>暨关联交易的公告》(公告 编号:临2026—032)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日