华培动力：2026年第二次临时股东会决议公告

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年6 月26 日

(二) 股东会召开的地点:上海市青浦区崧秀路218 号

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 173,553,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 51.4568

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

此次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开, 现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。