翠微股份：第八届董事会第七次会议决议公告

北京翠微大厦股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2026 年7 月17 日以书面及电子邮件方式发出,于2026 年7 月21 日以通讯方式召开,本次会议 应到董事8 人,实到董事8 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈信用类债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

详见上交所网站披露的《信用类债券信息披露管理制度》(2026 年7 月)。

(二)审议通过了《关于制定〈债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

详见上交所网站披露的《债券募集资金管理制度》(2026 年7 月)。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日